Connect with us

us news

England puts Pakistan on high risk countries list over money laundering, terror financing

Published

on

London: The UK government has added Pakistan to the list of undesirable 21 high-risk countries with unsatisfactory money laundering and terrorist financing controls.

This list of 21 countries — released by the UK Government — replicates the list of countries named by the Financial Action Task Force (FATF) as high-risk or under increased monitoring. Pakistan shares the list at number 15 with conflict-ridden countries such as Syria, Uganda, Yemen and Zimbabwe.

The full list of high-risk third countries under Schedule 3ZA includes, in order: Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Democratic People’s Republic of Korea, Ghana, Iran, Jamaica, Mauritius, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen and Zimbabwe.

According to the UK government, the nations in this category pose a threat because of weak tax controls and lack of check and balance on terrorism-financing and money-laundering.

The UK government’s “Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (High-Risk Countries) Regulations 2021” has come into force from March 26, 2021 after the definition of a high-risk third country identified in a new Schedule 3ZA.

The list has been released as part of post-Brexit developments. Until the end of the Brexit transition period, the list of high-risk countries was determined by the European Union (EU) under the 4th Anti-Money Laundering Directive. Now the UK has its own standalone list with Pakistan featuring in it.

The new UK Government legislation identifies a “high-risk third country” as a country which is specified in Schedule 3ZA” and “a country which has been identified by the European Commission as a high-risk third country in delegated acts adopted under Article 9.2 of the fourth money laundering directive” substitute “a high-risk third country”.

The UK government said the new list of high-risk third countries has been issued for the purposes of enhanced customer due diligence requirements.

In December 2020, a British government report revealed that dirty money continues to flow unhindered from Pakistan into the UK and vice versa.

The “National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020” report said “corrupt foreign elites continue to be attracted to the UK property market, especially in London, to disguise their corruption proceeds”.

The report, put together by the Treasury and Home Office, had named Pakistan, China, Hong Kong, Russia and United Arab Emirates (UAE) as the hotspot countries from where the most flow of money was taking place.

About Pakistan, the report said the UK continues to have close economic links to Pakistan, including significant remittance flows between both jurisdictions, which according to estimates equated to approximately $1.7 billion in 2017.

The report notes that these economic and cultural ties “also enable and disguise illicit funds to be transferred between the UK and Pakistan, including through illegal informal value transfers”.

The report said: “Criminals continue to purchase high value assets, such as real estate, precious gems and jewelry to launder illicit funds which are transferred from Pakistan to the UK and vice versa.”

This includes proceeds from corruption and drug trafficking. The risk from cash-based money laundering from the UK to Pakistan via smuggled cash and Money Service Business (MSBs) also persists.”

The report had said that in 2018 Pakistan was nominated to the Financial Action Task Force (FATF) list of jurisdictions with strategic anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CTF) deficiencies, known as the ‘grey list’, due to widespread CTF deficiencies.

us news

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മലേഷ്യയിലേക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം; ആനുകൂല്യം 2026 വരെ നീട്ടി

Published

on

വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 2025 ആസിയാൻ ചെയർമാൻഷിപ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുമായാണ് മലേഷ്യ സന്ദർശനം ലളിതമാക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദാതുക് അവാങ് അലിക് ജെമാനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

പദ്ധതി പ്രകാരം ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കും ഇതേ വിപുലീകരണം നൽകുന്നു. രണ്ട് ഇളവുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിസ ലിബറലൈസേഷൻ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ 2023 ഡിസംബർ 1 നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനും മലേഷ്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ് സന്ദർശകർക്ക് 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത പ്രവേശനം മലേഷ്യയെ അതിൻ്റെ അതിർത്തികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു മികച്ച യാത്രാ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡാറ്റ് അവാങ് അലിക് ജെമാൻ പറഞ്ഞു.
Sources:azchavattomonline.com

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

us news

കാത്തിരിപ്പ് സമയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി 2025-ൽ പുതിയ യുഎസ് വിസ നിയമനം

Published

on

യുഎസിൽ ജോലി ചെയ്യാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതുവർഷം ആശ്വാസം പകരും. 2025 ജനുവരി 1 മുതൽ, ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് എംബസി, നോൺ-ഇമിഗ്രൻ്റ് വിസ അപ്പോയിൻ്റ്‌മെൻ്റുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനും റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (DHS) H-1B വിസ പ്രക്രിയ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുകൂലമാണ്, കൂടാതെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും അപേക്ഷകരുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Sources:azchavattomonline.com

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

us news

ചിക്കാഗോ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന് പുതിയ നേതൃത്വം

Published

on

ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ കോര്‍ഡിനേറ്ററായി സിസ്റ്റര്‍ മോളി എബ്രഹാമിനേയും, ജോയിന്റ് കോര്‍ഡിനേറ്ററായി സിസ്റ്റര്‍ ഗ്രേസി തോമസിനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സിസ്റ്റര്‍ മിനി ജോണ്‍സന്റെയും,സിസ്റ്റര്‍ റോസമ്മ തോമസിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായതിനെ തുടര്‍ന്നണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്തല്‍ ചര്‍ച്ചസ് ഇന്‍ ചിക്കാഗോയുടെ കണ്‍വീനര്‍ ഡോ.വില്ലി എബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് മോളി എബ്രഹാം.ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ് ഫെലോഷിപ്പ് ചര്‍ച്ചിലെ അംഗമാണ്.
ഗില്‍ഗാല്‍ പെന്തക്കോസ്തല്‍ അസംബ്ലിയിലെ സീനിയര്‍ ശുശ്രൂഷകന്‍ പാസ്റ്റര്‍ സാം തോമസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ജോയിന്റ് കണ്‍വീനറായ ഗ്രേസി തോമസ്.
Sources:onlinegoodnews

http://theendtimeradio.com

Continue Reading
Advertisement The EndTime Radio

Featured

us news3 hours ago

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മലേഷ്യയിലേക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം; ആനുകൂല്യം 2026 വരെ നീട്ടി

വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 2025 ആസിയാൻ ചെയർമാൻഷിപ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുമായാണ് മലേഷ്യ സന്ദർശനം...

us news1 day ago

കാത്തിരിപ്പ് സമയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി 2025-ൽ പുതിയ യുഎസ് വിസ നിയമനം

യുഎസിൽ ജോലി ചെയ്യാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതുവർഷം ആശ്വാസം പകരും. 2025 ജനുവരി 1 മുതൽ, ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് എംബസി, നോൺ-ഇമിഗ്രൻ്റ് വിസ അപ്പോയിൻ്റ്‌മെൻ്റുകൾ...

us news1 day ago

ചിക്കാഗോ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന് പുതിയ നേതൃത്വം

ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ കോര്‍ഡിനേറ്ററായി സിസ്റ്റര്‍ മോളി എബ്രഹാമിനേയും, ജോയിന്റ് കോര്‍ഡിനേറ്ററായി സിസ്റ്റര്‍ ഗ്രേസി തോമസിനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. സിസ്റ്റര്‍ മിനി ജോണ്‍സന്റെയും,സിസ്റ്റര്‍ റോസമ്മ...

world news1 day ago

രണ്ടര വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടം: നൈജീരിയയിൽ വ്യാജ മതനിന്ദാകേസിൽ ക്രൈസ്തവസ്ത്രീയെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കി

അഞ്ചു മക്കളുടെ അമ്മ ആയ റോഡാ ജതൗ (47) എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയെ മതനിന്ദ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും കുറ്റവിമുക്തയാക്കി നൈജീരിയയിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ ബൗച്ചി സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു...

us news2 days ago

Biblical Archaeology From the Holy Land Revealed: ‘You’re Almost Touching…History’

An Israeli entrepreneur on a mission to highlight biblical artifacts has brought his “treasures from the Holy Land” to America....

Movie2 days ago

‘I Want to Believe’: Comedian Matt Rife Reveals He Got Baptized After Death in Family

Moved by his grandfather’s death, oft-raunchy comedian Matt Rife is exploring faith. After admitting he has “never been a super...

Trending

Copyright © 2019 The End Time News